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嘉戎技术: 第三届董事会第十一次会议决议公告

2023-05-18 19:13:43 来源:证券之星

证券代码:301148         证券简称:嘉戎技术        公告编号:2023-029

              厦门嘉戎技术股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚


(资料图片)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

  厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会

议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知以电

子邮件方式于 2023 年 5 月 12 日向各位董事发出,本次会议应参加董事 7 名,实

际参加董事 7 名,本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的

规定,合法有效。

     二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长蒋林煜先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,

形成了如下决议:

  同意于 2023 年 6 月 9 日召开公司 2022 年年度股东大会,审议第三届董事会

第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的应提请公司股东大会表决的议

案。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-030)。

     三、备查文件

  特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

             董事会

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