证券代码：002539       证券简称：云图控股            公告编号：2023-015

              成都云图控股股份有限公司

         关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

   （二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会。2023年3月10日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开

   （三）会议召开的合法、合规性

   本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

   （四）会议召开日期和时间：

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3

月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2023年3月27日9:15—15:00。

   （五）会议召开方式：

   本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

   （六）会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年3月20日（星

期一）。

   （七）出席对象：

    于2023年3月20日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任

 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模

 板详见附件2）；

    （八）现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图

 控股9楼会议室。

    二、本次股东大会审议事项

    （一）提案名称

                                             备注

  提案编码               提案名称

                                       该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

                                       √作为投票对象的子议案

                                           数：

                                            （2）

          《关于 2023 年向银行申请授信额度用于补充流动

          资金的议案》

          《关于 2023 年向银行申请授信额度用于专项贷款

          的议案》

    （二）提案披露情况

    上述提案已经公司2023年3月10日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，

 提案内容详见2023年3月11日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

 上的《第六届董事会第九次会议决议公告》《关于2023年向银行申请授信额度的

 公告》《关于2023年融资担保额度预计的公告》。

    （三）特别强调事项

 括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）利益的重

大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披

露。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）登记时间：

  （二）登记地点：

  成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

  （三）登记方式：

明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

账户卡及持股凭证等办理登记手续；

话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

  五、其他事项

  （一）会议联系人：王生兵、陈银

  联系电话：028-87373422

  传真：028-87370871

  电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

  地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

  邮政编码：610091

  （二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  （三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，

到会场办理登记手续。

 （四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

 六、备查文件

 公司第六届董事会第九次会议决议。

                     成都云图控股股份有限公司董事会

附件1

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （一）投票代码：362539，投票简称：云图投票

   （二）填报表决意见

权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   （一）投票时间：2023年3月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，

   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   （一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月27日（现场股东大会召

开当日）上午9：15，结束时间为2023年3月27日（现场股东大会结束当日）下午

   （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

                         授权委托书

                本人（本单位）兹委托            先生/女士代表本人（本

  单位）出席 2023 年 3 月 27 日召开的成都云图控股股份有限公司 2023 年第二次

  临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的

  各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出

  指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

                                     备注          表决意见

提案

                 提案名称              该列打勾的栏

编码                                          同意    反对    弃权

                                   目可以投票

非累积投票提案

                                   √作为投票对

                                    数：（2）

       《关于 2023 年向银行申请授信额度用于补充流动

       资金的议案》

       《关于 2023 年向银行申请授信额度用于专项贷款

       的议案》

   （说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只

  能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，

  按弃权处理。）

  委托人（签字/盖章）：

  委托人身份证号码/营业执照号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股性质：

  委托人持股数量：                     股

  受托人身份证号码：

  受托人（签字）：

  委托日期：2023 年    月   日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

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